奥康国际:内部控制规范实施工作方案_白云山(600332)_公告正文_财经

By sayhello 2018年7月11日

奥康国际:室内的把持军旗的器械工作在地图上标出

浙江奥康鞋业股份受宪法限制的公司

室内的把持军旗的器械工作在地图上标出

发现物和圆房浙江敖包室内的把持名物,即时发现物

惕励公司营业风险,誓言公司操作控制器合法合规、资产担保、财务传闻及相互关系加标题

使产生兴趣的现实与完整性,增长公司的凑合着活下去水平和风险惕励性能,助长公司战略目的的创造与可持续开展

开展;使完满当权派室内的协助的根本军旗,本着中国债券人的监视凑合着活下去市政服务机构、浙江证明

接管机关对接管机构的需求量,听取专业机构的提议,接合的公分部实际状态,该公司已引起崇拜者公司

机关把持器械图谋。

一、公司根本状态引见

(一)外形

该公司于2001使成为于奥康集团受宪法限制的公司。、王振滔、王金的力、缪艳树和潘昌中协同鸟卜者,经

浙江市人民政府同意使成为股份受宪法限制的公司,公司于26 2012年4月

星期天在上海股票交易所上市。

本公司首要喜欢革履的研究与开发。、生利、分布与零卖事情。公司采取纤维方向统一

凑合着活下去模式,以自有牌子经纪为地核,研究与开发设计与摆脱凑合着活下去的两翼,为取食者装修科学技术、

风尚、舒服的革履和皮具;同时,采取OEM/ODM典型,为国际知名革履牌子生利革履

本领。

公司专注于革履和制成皮的牌子经纪。,以奥康为正文的器械,“康龙”、“红火鸟”、斑斓斑斓

人”、以万丽伟牌子为辅的多牌子经纪策略,差额目录变化多的取食者的变化多的要求。

的基本,经过差额化牌子风骨、本领设计、价钱安置等办法和营销参战,合适的细分交易界

要求。

(二)公司的团体作曲

公司遵守相互关系法规。,不断圆房公司管理作曲,表格与大众划一的

分部实际状态、更圆房的公司管理作曲,公司室内的把持作曲是由普通性代表大会表格的。、董事会、中西部及东部各州的县议会

结合与凑合着活下去,独自行使大行政区、方针决策机构、监视螺线管的应变量。董事会上的朝反方向战斗

冗长市政服务机构、指定市政服务机构、四薪酬复习功课市政服务机构和审计市政服务机构,为董事会装修董事会

社会地位方针决策后退,公司的凑合着活下去应处死公司决议书。,公共体育

公司经纪权。公司的团体作曲如次

股东大会

战冗长市政服务机构                                                       中西部及东部各州的县议会

董事会

指定市政服务机构

董事会干事、债券事务部

薪酬与增长市政服务机构                     总        裁

审计市政服务机构                                                       副总统

审计监察地核    劳力资源地核           财务凑合着活下去地核                  行政凑合着活下去地核     书信技术地核    司法事务地核    战略在地图上标出地核

国际          国            采            千         瓯         重庆

奥康

研究与开发          际            购            石         北         红火

鞋业

地核          贸            管            制         制         鸟鞋

贩卖

(东莞         易            理            造         造         业有

受宪法限制的

分公          中            中            中         中         限公

公司

司)          心            心            心         心           司

董事会是公司室内的把持的正文,许诺发现物、改善和无效器械,

核准公司室内的把持合格的范的器械工作在地图上标出,检讨公司室内的把持亲自评价传闻,对室内的把持审计发

电流的缺陷和风险,因此接管机关赠送的看待。确保公司室内的把持名物的发现物

轻易地行为,公司引起室内的把持器械领导小组和室内的团体,各种细节如次

1、室内的把持器械领导小组

首领:王振滔

首领: 王金的力、赵树清

身体部位:于雄平、王赤斌

首要作用:片面展现室内的把持达到。、团体领导;工作中要紧事项的决定

策等。

2、室内的把持器械工作组

组长:王赤斌

首领:周伟、罗会榕、周盘山、应文元、陈文馗、

身体部位:周耀丽、潘幼宝、罗西安钟、徐旭亮、金勇、周莉彭、黄宏十一、徐健、顾振强、黄少

君、张在液体中浸泡、唐长白、西安周白、徐标、于思坚

作用:团体成为一体室内的把持日常工作,片面成为一体室内的把持的详细器械图谋

器械,室内的监视缺陷的团体监视与整改。

3、室内的把持工作打头机关:财务凑合着活下去地核

4、室内的把持达到的专业保证

为确保室内的把持达到工作的限定、使零碎化与合于经济原则,公司可本着实际状态即时约请内部充当顾问

充当顾问机构扶助当权派辨认室内的C的优柔寡断和缺陷,赠送改善提议,使完满公司室内的把持达到

适合当权派室内的把持根本军旗的需求量。

5、室内的把持达到预算

室内的把持处死预算表现在公司的ANU中。,不再独自预算。详细预算科

包孕:即时吸引住内部充当顾问机构的服务费、会计事务所的室内的把持与室内的把持

游览费及对立的事物相互关系费。

二、室内的把持达到工作在地图上标出

本着当权派室内的把持的根本军旗、当权派室内的把持袖珍指南的需求量,公司室内的把持合格的

扇子工作浸走,走片面促进的路途,室内的把持达到的工作在地图上标出

(1)决定器械审视,梳理风险,编制风险清单。

首要愿意的:决定室内的把持STA的器械审视,IMPL审视内的要紧事情和分店

程序风险评价、梳理,使完满风险清单。

结束工夫:2012年6月30日在前

(二)发现物室内的把持缺陷

首要工作愿意的:本着当权派室内的的根本规则,公司管理

岗位设置、片面、零碎地反省工作作用和岗位、

辨析与梳理,与风险清单比拟,发现物室内的把持缺陷。

结束工夫:2012年8月15日在前

(三)放下内把持缺陷改变图谋

首要工作愿意的:摘要、使完满室内的把持缺陷,缺陷的道具及成因辨析,做相配的室内的

把持缺陷改变图谋,传闻室内的把持,处死领导小组的同意。

结束工夫:2012年9月20日在前

(四)使完满缺陷整改工作

首要工作愿意的:按同意的改革图谋,器械室内的把持名物的圆房,机构、人事岗位健康状态

整等。

结束工夫:2012年10月31日在前

(五)反省整改印象

首要工作愿意的:由公司室内的把持器械工作组打头,对立面公司室内的把持内控缺陷的整改

状态举行检验,整改印象传闻,向室内的把持器械领导小组报告请示。

结束工夫:2012年11月30日在前

(六)加强室内的把持达到效果

首要工作:本着风险清单、缺陷整改在地图上标出和室内的把持军旗公司的证件,编

室内的把持手册,记载键入室内的把持参战,首要愿意的包孕固有风险描绘和评级。、

把持目的、把持参战、把持处死机关等。,像这样确保即时总结室内的把持的经历,无效助长室内的

发现物长效调控机制。

结束工夫:2012年12月31日在前

(七)书信揭示

首要愿意的:按规则即时揭示室内的把持工作。

使完满工夫:2012年度传闻揭示和年度室内的把持

三、室内的把持亲自评价工作在地图上标出

公司审计监视地核许诺调整管理人员,本着当权派室内的把持的根本规则

接管机构的关于规则,编制公司室内的把持亲自评价图谋,决定亲自评价的审视

公司及分店的事情流,决定评价的详细工夫表和工作分工。并在2012年度传闻中报道

室内的把持亲自评价的预使完满,公司室内的把持亲自评价传闻,即时如需求量

露。首要工作是

(1)室内的把持缺陷的评价军旗。室内的把持评价把联套在车上应以EN的实质为根底、操作控制器特色、

要紧的交易风险等。,室内的把持缺陷的评价军旗,室内的把持缺陷按t区别为首要缺陷

陷、要紧缺陷与普通缺陷。

(二)编制公司室内的把持亲自评价图谋。,决定亲自评价的审视的公司及分店事情

流,对工作预定计划和分工的明亮的评价。

(三)亲自评价的团体与器械,编制室内的把持与评价工作草案。

(四)发现物缺陷的评价,编制缺陷评定总结,同时,赠送了整改提议。,改编工作

单。

(五)由于室内的把持的工作亲自评价,接合的工作证件评价和室内的把持缺陷,按

室内的把持条例、编制室内的把持亲自评价传闻的需求量。评价传闻的军旗是2012年12月。

31天。

(六)室内的把持执行室内的把持亲自评价传闻。、董事会同意后,内部揭示或

向关于机关报告请示。

四、    室内的把持审计工作在地图上标出本着《当权派室内的把持根本军旗》《当权派室内的把持审计表演》

的需求量,公司付托会计事务所复核设计A的无效性。,室内的成绩

监察部审计传闻。室内的把持审计工作在地图上标出如次

(1)公司将本着审计市政服务机构的关于看待,于 2012 年 10 月 31天前确

许诺室内的把持审计的会计事务所

(二)敏捷的相配室内的把持审计的审计工作,即时装修室内的把持证件和所需书信。

会计事务所对公司以 2012 年 12 月 31天为军旗日的室内的把持举行审计,颁发审计看待,

室内的成绩监察部审计传闻;

(三)本着股票上市的公司的书信揭示需求量,在 2012 年报揭示时同时揭示内监察部审计传闻和内

机关把持的亲自评价传闻

(四)本着审计机构的提议、审计传闻与公司开展的需求,圆房室内的把持名物,圆房室内的把持、风

风险凑合着活下去与书信凑合着活下去水平。

浙江奥康鞋业股份受宪法限制的公司

2012 年6月6日

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